{"id":1588,"date":"2020-10-02T15:07:04","date_gmt":"2020-10-02T15:07:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/?p=1588"},"modified":"2020-10-02T15:12:25","modified_gmt":"2020-10-02T15:12:25","slug":"persone-politicamente-esposte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/persone-politicamente-esposte\/","title":{"rendered":"Persone politicamente esposte"},"content":{"rendered":"

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche’ i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:<\/p>\n\n\n\n

  1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
    1.1)<\/strong> Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Viceministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citt\u00e0 metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche’ cariche analoghe in Stati esteri; 1.2)<\/strong> deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche’ cariche analoghe in Stati esteri;
    1.3)<\/strong> membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
    1.4)<\/strong> giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche’ cariche analoghe in Stati esteri;
    1.5) <\/strong>membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorit\u00e0 indipendenti;
    1.6)<\/strong> ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
    1.7)<\/strong> componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citt\u00e0 metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
    1.8)<\/strong> direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
    1.9)<\/strong> direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.<\/li>
  2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche’ le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;<\/li>
  3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1)<\/strong> le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarit\u00e0 effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2) <\/strong>le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entit\u00e0 notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;<\/li><\/ol>\n\n\n\n
    <\/div><\/div>\n
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