{"id":2818,"date":"2022-01-17T10:20:28","date_gmt":"2022-01-17T10:20:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/?p=2818"},"modified":"2022-01-17T10:20:29","modified_gmt":"2022-01-17T10:20:29","slug":"riciclaggio-di-denaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.costanzoeassociati.it\/en\/glossario-economia-finanza\/riciclaggio-di-denaro\/","title":{"rendered":"Riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"

Il significato del reato di riciclaggio \u00e8 contenuto nell\u2019art. 2, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231\/2007<\/a>:<\/p>\n\n\n\n

\u201c4. Ai fini di cui al comma 1 (Finalit\u00e0 e principi del Decreto Legislativo numero 231\/2007), s\u2019intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un\u2019attivit\u00e0 criminosa o da una partecipazione a tale attivit\u00e0, allo scopo di occultare o dissimulare l\u2019origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivit\u00e0 a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;<\/em><\/p>\n\n\n\n

b) l\u2019occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, propriet\u00e0 dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un\u2019attivit\u00e0 criminosa o da una partecipazione a tale attivit\u00e0;<\/em><\/p>\n\n\n\n

c) l\u2019acquisto, la detenzione o l\u2019utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un\u2019attivit\u00e0 criminosa o da una partecipazione a tale attivit\u00e0;d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l\u2019associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l\u2019esecuzione<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

5. Il riciclaggio \u00e8 considerato tale anche se le attivit\u00e0 che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l\u2019intenzione o la finalit\u00e0, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.<\/em><\/p>\n\n\n\n

6. Ai fini di cui al comma 1, s\u2019intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attivit\u00e0 diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all\u2019intermediazione, al deposito, alla custodia o all\u2019erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o pi\u00f9 condotte, con finalit\u00e0 di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ci\u00f2 indipendentemente dall\u2019effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.\u201d<\/em><\/p>\n

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